Der Kurs ist als breit angelegte Einführung in den FCPA und die Anti-Korruptions-Compliance konzipiert. Es ist geeignet für Mitarbeiter mit Kundenkontakt, Compliance-Experten oder alle, die daran interessiert sind, ein besseres Verständnis dieses wichtigen Finanzkriminalitätsgesetzes zu erlangen.
Wer muss FCPA einh alten?
Der FCPA gilt für zwei breite Kategorien von Personen: Personen mit formellen Verbindungen zu den Vereinigten Staaten und Personen, die während ihres Aufenth alts in den Vereinigten Staaten Maßnahmen zur Förderung einer Verletzung ergreifen. US-„Emittenten“und „inländische Konzerne“müssen den FCPA befolgen, auch wenn sie außerhalb des Landes handeln.
Ist eine FCPA-Schulung erforderlich?
Es muss ein robustes Schulungs- und Schulungsprogramm für alle Mitarbeiter, einschließlich Management, Berater, Agenten und Partner, in Bezug auf FCPA-Anforderungen geben.… Due-Diligence-Bemühungen müssen wirksam sein, um potenzielle Partner, Berater und Agenten zu untersuchen.
Für welche Unternehmen gilt FCPA?
Die Antikorruptionsbestimmungen des FCPA, die 1977 verabschiedet und 1998 geändert wurden, gelten für „inländische Unternehmen“. Das heißt, FCPA gilt für jede Körperschaft, Personengesellschaft, Vereinigung, Treuhandgesellschaft, nicht rechtsfähige Organisation oder Einzelunternehmen mit Hauptgeschäftssitz in den Vereinigten Staaten oder nach US-amerikanischem Recht organisiert.
Gilt FCPA nur für Amerikaner?
Der FCPA gilt für alle Personen, die eine gewisse Verbindung zu den Vereinigten Staaten haben und sich im Ausland an korrupten Praktiken beteiligen, sowie für US-Unternehmen, ausländische Unternehmen, die mit Wertpapieren in den USA handeln, amerikanische Staatsangehörige, Bürger und Einwohner, die zur Förderung einer ausländischen Korruptionspraxis handeln, ob …
