Integration Diese Endphase der Geldwäsche bringt das sogenannte „gereinigte“Geld erfolgreich wieder in die Wirtschaft zurück. Nachdem das Geld von legalen Geschäften oder Investitionen überwiesen wurde oder die Spur zu schwierig geworden ist, kann das Geld dann in größere Investitionen investiert werden.
Wie sauber ist Geldwäsche?
Geldwäsche umfasst drei grundlegende Schritte, um die Quelle von illegal verdientem Geld zu verschleiern und nutzbar zu machen: Platzierung, bei der das Geld in das Finanzsystem eingeführt wird, normalerweise durch Aufteilen in viele verschiedene Einlagen und Investitionen; Schichtung, bei der das Geld umhergeschoben wird, um Distanz zu schaffen …
Welches Stadium der Geldwäsche ist leicht erkennbar?
Während der Platzierungsphase sind Geldwäscher am anfälligsten dafür, erwischt zu werden. Dies liegt an der Tatsache, dass die Einzahlung großer Geldbeträge (Bargeld) in das legitime Finanzsystem den Verdacht von Beamten erregen kann.
Was sind die drei Phasen der Geldwäsche?
Das Waschen besteht normalerweise aus zwei oder drei Phasen:
- Platzierung.
- Layering.
- Integration / Extraktion.
Ist die dritte Stufe des Geldwäscheprozesses?
Die dritte Stufe der Geldwäsche ist die 'Integration' Das 'schmutzige' Geld wird nun in die Wirtschaft aufgenommen, zB über Immobilien. Sobald das „schmutzige“Geld platziert und geschichtet ist, werden die Gelder als „gesetzliches“Zahlungsmittel wieder in das legitime Finanzsystem integriert.
