Sanktionslisten enth alten sanktionierte Personen, Organisationen oder Regierungen Unternehmen kontrollieren Personen, Organisationen oder Regierungen auf diesen Listen, da sie ein hohes Risiko darstellen können. Wirtschaftssanktionen sind für AML-Aufsichtsbehörden ein wichtiger Bestandteil der Bekämpfung von Finanzkriminalität.
Was bedeutet es, wenn Sie auf einer Sanktionsliste stehen?
Was ist eine Sanktionsliste? Finanzbehörden und Regierungen verwenden weltweit Sanktionslisten, um Unternehmen daran zu hindern, mit Personen zusammenzuarbeiten, die an verschiedenen kriminellen Finanzierungen oder terroristischen Aktivitäten beteiligt sind.
Wozu dient eine Sanktionsliste?
Finden Sie heraus, welche Personen, Organisationen und Schiffe gemäß den Vorschriften des Sanktions- und Geldwäschegesetzes von 2018 ausgewiesen oder spezifiziert sind und warum.
Was sind die drei Sanktionslisten?
Wer steht auf einer Sanktionsliste?
- Terrorismus und Terrorismusfinanzierung.
- Drogenhandel.
- Menschenrechtsverletzungen.
- Waffenverbreitung.
- Verletzung internationaler Verträge, z. B. Waffenembargo.
- Geldwäscheaktivitäten.
Was ist eine Sanktion gegen eine Person?
Sanktionen sind im Gesetz und in der rechtlichen Definition Strafen oder andere Mittel der Durchsetzung, die verwendet werden, um Anreize für die Einh altung des Gesetzes oder der Regeln und Vorschriften zu schaffen. Strafrechtliche Sanktionen können die Form schwerer Bestrafung annehmen, wie z. B. Körper- oder Todesstrafe, Inhaftierung oder hohe Geldstrafen.
