Vereinbarung, die Transaktion kann von Ihrer Bank nicht gemeldet werden und Sie würden diese abgehobenen Beträge nicht in Ihre aggregierten Gesamtsummen aufnehmen. … Davon ausgenommen ist eine Geldüberweisung mittels Bankscheck, Bankscheck, elektronischer Überweisung oder einer anderen schriftlichen Anweisung, die keine physische Geldüberweisung beinh altet.
Beziehen Sie Abhebungen an Geldautomaten in die CTR ein?
In der Regel werden alle Abhebungen, Einzahlungen usw. von Währungen, die an einem Geschäftstag getätigt werden, aggregiert (einschließlich Geldautomatentransaktionen) und in einer CTR gemeldet. Wenn Transaktionen, die über das Wochenende getätigt wurden, als derselbe Geschäftstag betrachtet werden, dann ja, würde eine CTR eingereicht werden.
Gilt die Meldepflicht von Finanzinstituten für Geldautomatentransaktionen?
Ja. Alle Einzeltransaktionen, von denen ein Finanzinstitut weiß, dass sie an einem einzigen Geschäftstag von oder im Namen derselben Person durchgeführt werden, müssen aggregiert werden. … Wenn die Barbelastungs- oder Guthabensummen an einem Geschäftstag 10.000 $ überschreiten, ist eine CTR erforderlich.
Für welche Transaktionen sollte eine CTR eingereicht werden?
Ein Währungstransaktionsbericht oder CTR ist ein obligatorischer Bericht, der für Währungstransaktionen über 10.000 $ als Teil der Anti-Geldwäsche-Anforderungen der Bank eingereicht werden muss.
Was ist in einem Währungstransaktionsbericht CTR enth alten?
Ein Währungstransaktionsbericht (CTR) ist ein Bericht, den US-Finanzinstitute bei FinCEN für jede Einzahlung, Abhebung, jeden Währungsumtausch oder jede andere Zahlung oder Überweisung einreichen müssen, durch, durch oder an das Finanzinstitut, das eine Transaktion in einer Währung von mehr als 10.000 $ beinh altet.
